Die Financial Action Task Force (FATF) überprüft Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie hat jetzt die Liste der Länder aktualisiert, die unter Beobachtung stehen („graue Liste“). Zu den neu gelisteten Ländern gehören Kamerun, Kroatien und Vietnam.

Außerdem hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („schwarze Liste“). Neuerungen gab es jedoch nicht.

Die Wirtschaftsprüferkammer informiert hier.