Zahlreiche Unternehmen unterliegen dem Geldwäschegesetz (GWG), nicht nur Kreditinstitute, sondern auch Berufe wie Rechtsanwälte unter bestimmten Bedingungen und z.B. Unternehmen, die mit hochwertigen Produkten handeln. Diese sind damit verpflichtet, Prozesse zu schaffen, mit denen sie sicherstellen, dass sie nicht von Kriminellen für Zwecke der Geldwäsche missbraucht werden (korrekter: für Versuche, die Herkunft von Geldern aus Straftaten zu verschleiern). Hierzu haben diese Unternehmen eine/n Geldwäschebeauftragte/n zu bestellen, der/die diese Prozesse konzipiert und implementiert und deren Einhaltung durch alle Mitarbeiter er/sie kontrolliert.

In diesem Online-Seminar erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Kenntnisse, die Sie benötigen, um entweder als Mitglied des Vorstandes bzw. der Geschäftsleitung die Geldwäscheprävention verantworten zu können um diese Position verantwortungsvoll und wirksam bekleiden zu können. Themen sind u.a.:

• Grundlagen der Geldwäscheprävention
• Geldwäschegesetz (GwG)
• Weitere internationale und nationale rechtliche Grundlagen
• Aufgaben, Rechte und Pflichten des GWB, einschließlich Datenschutz
• Erforderliche Befugnisse und Ressourcen
• Risikoanalyse
• Ausarbeitung interner Richtlinien (Grundsätze, Verfahren, Kontrollen)
• Abgabe von Verdachtsmeldungen (goAML)
• Schulung / Sensibilisierung der Mitarbeiter
• Monitoring der Geldwäsche-Compliance-Dokumente und -Maßnahmen
• Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
• Reporting

Nächster Termin:
07. April 2025 09.00 – 17.00 Uhr -> Anmeldung

Der Preis des Online-Seminars beträgt 700€.